Пошаговая инструкция по проверке иностранного контрагента

Все мы понимаем, почему важна проверка контрагента.
Работа с ненадежным иностранным партнером может привести к последствиям:

- Проблемам с налоговой службой
-Сложностям на таможне
- Штрафам и пеням

Основные аспекты проверки

1. Первый шаг – проверяем фактическое существование компании

2. Далее: проверка официальной регистрации в реестре страны и наличия физических адресов офисов. Находим подтверждение количества сотрудников.

3. Получаем документы с подтверждением полномочий должностных лиц, имеющих право подписи.

Какие есть способы проверки контрагента?

1. Запрос документации у партнера:
- Учредительные документы
- Выписки из реестра
- Лицензии (если требуются)

2. Проверка через официальные источники:

- Раздел на сайте ФНС России «Налоговые администрации стран мира»

- Государственный реестр аккредитованных филиалов

- Торгово-промышленная палата (бизнес-справки)

3. Использование специализированных платформ:

- Портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития

- Справочник Kompass

4. Дополнительные меры проверки:

- Проверка сайта компании
- Изучение судебной истории
- Анализ связей и бенефициаров
- Сверка IBAN и SWIFT
- Проверка страны банка

Важно: у Российского экспортного центра есть услуга страхования, которая защищает от риска неплатежа со стороны иностранного контрагента.

Подобнее на сайте.